Новости Луганска и области
23 ноября 2015 года
В Луганской области ликвидирован конвертцентр, который финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР"
Служба безопасности Украины
В Луганской области ликвидирован конвертцентр, который финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Луганской области конвертационный центр, через который ежемесячно отмывалось более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Организатором "конверта" был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - сообщили правоохранители.
В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что средства, отмытые для предприятий с т.н. ДНР/ЛНР шли на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков и содержание "правительств" псевдореспублик.
"Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных", - добавили в СБУ.
На сегодняшний день организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
По информации Службы безопасности Украины.